企業原則マネーロンダリングとは、犯罪行為から直接的または間接的に得た資金またはその他の資産を、合法的な経済活動の循環に投入することによって、その出所を合法的なものに見せることをいいます。テロ資金供与とは、金銭またはその他の資源を、テロ行為の実行またはテロ組織の支援のために利用できる状態にすることをいいます。マネーロンダリングやテロ資金供与の責任を問うには、関連取引で資金洗浄されていることを当事者本人が認識している必要はありません。不注意でマネーロンダリングに加担しても、すでに刑事犯罪になっている可能性があります。 私たちは、私たちが取引をすることを望むお客様、ビジネスパートナーおよびその他の第三者の身元を慎重に確認します。法令に従って事業を営み、かつ合法的に資源を調達する信頼できるパートナーとのみ取引することを目的として掲げています。私たちは、支払いを受けたら遅滞なく対応するサービスに割り当て、適切に帳簿に記入します。私たちは、透明かつオープンなキャッシュフローに努めます。 私にできること私は、国内外のマネーロンダリングに関する規定に反する可能性のある行為は一切行いません。私はお客様、ビジネスパートナーおよびその他の第三者に不審な行動がないか絶えず警戒し、そのような行動を調査します。疑惑に対して十分な根拠となる情報があれば、直ちにマネーロンダリング防止の担当者に連絡します。 私は、自分の責任範囲内で、会計システム上の取引および契約の記録に関するすべての適用条項に従います。313.5 マネーロンダリングおよびテロ資金供与の禁止私たちはクリーンなビジネス慣行に尽力します
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